Αρχή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Έρευνα για εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια

Εκτεταμένες έρευνες σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια

και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, αρχίζουν οι ελεγκτές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθεί ο τρόπος που όλες αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές, εάν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι εταιρείες έχουν ήδη εντοπιστεί από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα ελέγξει εάν λειτουργούν ως «όχημα», συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτόν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ θα αναζητηθούν και οι διαδρομές του μαύρου χρήματος, εφόσον αποδειχθεί.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, «δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρίες ή funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».

naftemporiki.gr