Ξεσκεπάστηκε τεράστιο κύκλωμα τοκογλυφίας και… β@ζιτας που δρούσε και στην Πέλλα

Στην αποκάλυψη δύο μεγάλων και πολύ καλά δομημένων οργανώσεων προχώρησε στη Βόρεια Ελλάδα η Οικονομική Αστυνομία.
Πρόκειται για μία σπείρα τοκογλύφων, η οποία ωστόσο διαπιστώθηκε ότι αντάλλαζε… πελάτες με κύκλωμα μαστροπών «πολυτελείας», που εξυπηρετούσε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος 31 συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε Έλληνας υπήκοος, δραστηριοποιούνταν συστηματικά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας.
Ειδικότερα η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα τα οποία διοχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.
Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγής, για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της.
Επιπλέον χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές.
Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (Έλληνες και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».
Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ένας Έλληνας και ένας Τσέχος, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.
Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών πρόεκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.
Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.
Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.
Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν 23 έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 137.300 ευρώ, 4.850 δολάρια Η.Π.Α. και 2.800 λίρες Αγγλίας, πιστόλι με γεμιστήρα και 53 φυσίγγια, δύο αντίγραφα τραπεζικών επιταγών, πέντε φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα, δέκα συσκευές USB, 58 κινητά τηλέφωνα και 55 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, τρία γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ένας 49χρονος Έλληνας και μία 37χρονη Ρωσίδα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.